Panipat News: रिविएरा ग्रुप में सातवें दिन जारी रहे छापे, आठ बैंक खातों से लेन-देन पर प्रतिबंध; ED टीम ने राज ओवरसीज से लौटा
Panipat: आयकर विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार सुबह 7 बजे से शुरू हुई एक सप्ताह तक दो पानीपत के उद्योग गृहों, निर्यातकर्ता राज ओवरसीज और रिवियरा ग्रुप के 33 स्थानों पर समवर्ती क्रियावली। रेवियरा ग्रुप के तीन इकाइयों और चार नजदीकी इकाइयों में छापेमारी जारी है।
आठ बैंक खातों से लेनदेन पर प्रतिबंध
वहीं, जबकि दो घरों, दो स्कूलों और रिवियरा ग्रुप के दो करीबी व्यक्तियों की 20 इकाइयों के समूह के समूहीय 26 स्थानों पर छापा जाने वाला कार्य समाप्त होने के बाद राज ओवरसीज के आठ बैंक खातों से लेनदेन पर प्रतिबंध लग गया है। अब तक की कार्रवाई में रिवियरा ग्रुप के किशनपुरा के कैशियर के घर से 11 करोड़ रुपये और चार किलो सोना बरामद हुआ है।
हालांकि, आयकर विभाग के अधिकारी इसे कन्फर्म नहीं कर रहे हैं। बता दें कि सोमवार, 29 जनवरी को, सुबह 7 बजे, Chandigarh, Haryana, Punjab और अन्य राज्यों के आयकर विभाग की संयुक्त टीम ने एक साथ निर्यातकर्ता राज ओवरसीज और रिवियरा ग्रुप के कुल 33 स्थानों पर छापा मारा।
लेन-देन रिकॉर्ड्स की जांच करते समय लगभग आठ बैंक खातों को जब्त किया गया। साथ ही, बैंक खातों और कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव की विवरणों को अधिकारियों के नियंत्रण में लिया गया।
इसके साथ ही, रिवियरा ग्रुप के कैशियर के घर से 11 करोड़ रुपये और चार किलो सोना की बरामदी के बाद, उसके करीबी लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। अब तक किस तरह की कमीज़ों को दोनों निर्यात करने वाली कंपनियों में पाई गई है, इसके बारे में कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हो रही है।
